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广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届监事

作者:立博体育 发布日期:2021-03-14 15:57



  原标题:广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年3月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月9日以微信、邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东孙怀庆、王晓蒲提名,公司监事会进行任职基本条件审核,提议梁焕秋、陈嘉扬为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人如获股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历附后。

  梁焕秋,女,1988年12月出生,华南农业大学食品科学专业硕士,曾任广州丸美生物科技有限公司采购供应部管培生、经理,现任公司监事、广州丸美生物科技有限公司采购副总监。梁焕秋女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。梁焕秋女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈嘉扬,女,1993年12月生,爱丁堡大学设计与数字媒体专业硕士,曾任广州丸美生物科技有限公司市场企划部部长助理、经理,现任公司监事、广州丸美生物科技有限公司市场企划部品牌推广副总监。陈嘉扬女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。陈嘉扬女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见于公司于2021年3月13日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、股东授权委托书;

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  (2)登记地点:广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

  (3)股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

  根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

  请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好防疫措施,并配合会场要求接受出示健康码等相关防疫工作。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2021年3月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月9日以邮件、微信通讯方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持,应到董事7名,实到董事7名,监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

  公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会进行任职基本条件审核,提议孙怀庆、孙云起、王开慧、曾令椿、申毅、郭朝万、毕亚林、姬恒领、秦昕为公司第四届董事会董事候选人,其中毕亚林、姬恒领、秦昕为独立董事候选人。候选人简历附后。

  同意变更注册资本,并修订公司章程,提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理相关工商变更登记手续。

  同意召开股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  孙怀庆先生,中国国籍,有澳门和新加坡境外永久居留权,1969年10月出生,北京大学工商管理专业硕士学位,香港大学管理学博士在读,经济师。2002年设立公司前身,现任丸美股份董事长、总经理,广州丸美生物科技有限公司执行董事、总经理,重庆博多物流有限公司执行董事,广州恋火化妆品有限公司执行董事,广东燕园珠水投资有限公司董事,蔚恒信息科技发展(上海)有限公司监事,上海本馨至美文化传播有限公司董事长,广东肌因序生物科技有限公司董事长,广州奢加化妆品有限公司董事长。孙怀庆先生目前持有公司股份29,160万股,是公司控股股东和实际控制人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙云起先生,中国澳门籍,中国澳门永久居民,1995年6月出生,美国纽约大学整合营销学硕士。2019年起在公司任职,曾任主管、部长,现任丸美股份社交媒体部部长、新兴渠道部部长,广州禾美实业有限公司执行董事兼总经理,上海菲加实业有限公司执行董事,拜斯特药业(广州)有限公司执行董事兼总经理,广州美洋互联科技有限公司董事长,上海菲禾生物科技有限公司执行董事,广州奢加化妆品有限公司董事,广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事兼总经理,广东丸美生物技术股份有限公司广州分公司负责人。孙云起先生系公司控股股东及实际控制人孙怀庆先生及其一致行动人王晓蒲女士之子,除前述情形外,孙云起先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。孙云起先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王开慧先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,本科,中级会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006年起在公司前身就职,现任丸美股份董事、财务总监、副总裁,广州丸美生物科技有限公司监事,重庆博多物流有限公司广州分公司负责人,上海菲禾生物科技有限公司监事,广州丸美网络科技有限公司执行董事,上海本馨至美文化传播有限公司董事。王开慧先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。王开慧先生目前持有公司股份30,700股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曾令椿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,研究生。2005年起在公司前身就职,现任丸美股份董事、副总裁、丸美化妆品株式会社董事、广州丸美网络科技有限公司总经理。曾令椿先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。曾令椿先生目前持有公司股份30,700股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  申毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生,阿德莱德大学工程项目管理硕士,华中科技大学测控技术与仪器学士,曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte, Ltd. (Singapore) 亚太区业务拓展经理等,2019年10月加入公司,现任丸美股份总裁助理兼数字科技部部长。申毅先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。申毅先生目前持有公司股份24,600股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭朝万先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年5月出生,暨南大学理学硕士,长崎大学理学博士,曾任名古屋大学环境医学研究所研究员,长崎大学医学部讲师、研究员,2019年4月加入公司,现任丸美股份技术研发部研发总监。郭朝万先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。郭朝万先生目前持有公司股份9,200股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  毕亚林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,华南农业大学博士,拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所等,2005年至今在广东天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团有限公司外部董事、丸美股份独立董事。毕亚林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。毕亚林先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姬恒领先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年7月出生,硕士,注册会计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行等,现任深圳致公会计师事务所(普通合伙)合伙人、和泰国际融资租赁有限公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。姬恒领先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。姬恒领先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  秦昕先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年8月出生,北京大学光华管理学院博士。2014年起在中山大学管理学院工商管理专业任职,曾任助理教授、副教授,现为中山大学管理学院工商管理专业教授、广东明阳电气股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。秦昕先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。秦昕先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 。

  公司已于2021年1月28日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予登记工作,注册资本由原401,000,000元变更为401,819,600元,股本由原401,000,000股变更为401,819,600股,详见公司于2021年1月30日披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2021-003)。

  本次章程修订所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

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